Руководство по получению сертификата специалиста по расследованию мошенничества

22 февраля 2021 г.

Следователи по расследованию мошенничества изучают доказательства мошенничества, чтобы определить, имело ли место преступление. Профессионалы, которые хотят продемонстрировать свою приверженность этой области и авторитет в качестве следователей по мошенничеству, могут пройти сертификацию в Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества.

Хотя эта сертификация не является обязательной, она может предоставить следователям больше возможностей для трудоустройства и заработка. В этой статье мы описываем, что делает следователь по мошенничеству и как пройти сертификацию.

Кто такой следователь по мошенничеству?

Специалист по расследованию мошенничества — это профессионал, который помогает организациям, банкам, больницам и агентствам выявлять мошенничество и принимать меры против него. Типы мошенничества, которые они могут расследовать, включают кредитные карты, страховые претензии, почту, компенсацию работникам, Интернет, инвестиции, телемаркетинг, бизнес и многое другое. В обязанности работника на вакантом месте “Руководитель по мошенничеству” может входить:

• Ищем признаки мошенничества

• Проведение допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых

• Поиск и анализ доказательств

• Получение ордеров на обыск и повесток

• Настройка наблюдения

• Написание отчетов о своих выводах

• Свидетельские показания в суде

• Обучение сотрудников компаний распознаванию и предотвращению мошенничества

Расследователи мошенничества часто тесно сотрудничают с правоохранительными органами и прокуратурой. Некоторые создают собственные компании, и клиенты нанимают их для расследования случаев мошенничества. Их часы могут быть ненормированными и включать рабочие ночи и выходные. Мошенничество с использованием электронных средств увеличилось, что привело к увеличению потребности в квалифицированных следователях по мошенничеству, хорошо разбирающихся в технологиях.

Как получить сертификат следователя по мошенничеству

Чтобы иметь право на сертификацию, вы должны иметь не менее двух лет опыта работы в области, связанной с мошенничеством, такой как право, криминология или бухгалтерский учет. Вам также необходимо принять Кодекс профессиональной этики ACFE. Затем вы можете работать над получением сертификата следователя по мошенничеству, выполнив следующие шаги:

1. Получить как минимум степень бакалавра в любой области

Если у вас нет ученой степени, вы можете заменить два года профессионального опыта на каждый год обучения в колледже, чтобы иметь право на участие.

2. Станьте членом Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества.

Вступление в эту ассоциацию может помочь вам подготовиться к экзамену сертифицированного эксперта по борьбе с мошенничеством и связать вас с другими специалистами в этой области.

3. Изучите и подайте заявку на экзамен сертифицированного эксперта по мошенничеству.

Вы можете сделать это, пройдя подготовительный онлайн-курс, посетив четырехдневный обзорный курс или прочитав Руководство для экспертов по мошенничеству. При этом вы также должны предоставить подтверждение своего образования и опыта и предоставить три профессиональные рекомендации. Вы получите одобрение вашей заявки в течение трех-пяти дней.

4. Сдать экзамен CFE

Экзамен CFE проверяет следователей по мошенничеству в области финансовых транзакций и схем мошенничества, права, расследования, а также предотвращения и сдерживания мошенничества. Вы можете пройти его онлайн в любое время, но должны пройти каждый раздел за один присест и весь экзамен в течение 30 дней с момента его начала. У вас есть три попытки пройти каждый раздел. Вы должны правильно ответить на 75% вопросов в каждом разделе.

Чтобы получить сертификат следователя по мошенничеству, сначала необходимо получить диплом степень бакалавра или магистра в области уголовного правосудия, делового администрирования, бухгалтерского учета, юридических исследований, борьбы с мошенничеством или в смежных областях. Если у вас есть профессиональный опыт в области финансов, уголовного правосудия, юриспруденции, аудита, страхования или частного расследования, вы также можете быть хорошим кандидатом на получение сертификата следователя по мошенничеству.

Преимущества получения сертификата следователя по мошенничеству включают в себя:

• Возможность более высокой зарплаты

• Больше возможностей для трудоустройства и гарантии занятости

• Продвижение по службе

• Профессиональный авторитет и уважение

В некоторых штатах требуется, чтобы следователи по мошенничеству, особенно те, кто занимается частными расследованиями, имели лицензию. Если вы планируете работать конкретно в области страхового мошенничества, вы также можете подумать о том, чтобы стать сертифицированным расследователем страхового мошенничества в Международной ассоциации специальных следственных подразделений. Для этого сертификата требуется высшее образование и профессиональный опыт расследования, а также подготовка и сдача экзамена.

Часто задаваемые вопросы о получении сертификата следователя по мошенничеству

Ниже приведены распространенные вопросы, которые задают следователи о процессе сертификации.

Сколько стоит сертификация?

Экзамен CFE стоит 400 долларов. Если вы купили курс подготовки к экзамену CFE для подготовки к нему, вы платите за экзамен со скидкой в ​​размере 300 долларов США.

Экзамен CIFI стоит 200 долларов для членов IASIU и 400 долларов для нечленов.

Как я могу подготовиться к экзамену CFE?

Один из самых тщательных способов подготовиться к экзамену CFE — пройти четырехдневный курс обзора экзамена CFE. ACFE проводит эти курсы по всей стране в течение года. Вы также можете пройти онлайн-курс подготовки к экзамену CFE, который включает примеры вопросов и экзаменов для практики. В качестве альтернативы вы можете изучить Руководство для экспертов по мошенничеству, из которого ACFE берет все экзаменационные вопросы.

Где я могу сдать экзамен CFE?

Экзамен полностью компьютеризирован, то есть вы можете сдать его в любом месте и в любое время. Как только ACFE одобрит ваше тестовое приложение, он отправит вам по электронной почте ключи для разблокировки экзамена.

Сколько времени занимает экзамен CFE?

Каждый из четырех разделов экзамена CFE занимает около двух часов. У вас есть 75 секунд, чтобы ответить на каждый вопрос. В среднем на весь экзамен уходит от восьми до десяти часов. Тем не менее, вы можете пройти каждый раздел в любое время, если вы сделаете это в течение 30 дней с момента начала.

Могу ли я пересдать экзамен?

Да, вы можете пересдать экзамен CFE, заплатив 25 долларов за каждый раздел. У вас есть три шанса пройти каждый раздел. Если вы приобрели курс подготовки к экзамену CFE для подготовки к экзамену и не сдали его, вы можете пересдать экзамен без дополнительных затрат.

Каковы мои варианты работы с сертификатом следователя по мошенничеству?

Недавно сертифицированные следователи по мошенничеству могут получить работу начального уровня в таких областях, как юриспруденция, страхование и правительство. Они также могут претендовать на такие должности, как частный сыщик, детектив, страховой агент и многие другие.

Как сохранить сертификат?

Сертифицированные следователи по расследованию мошенничества должны платить ежегодные членские взносы в ACFE и ежегодно проходить не менее 20 часов непрерывного обучения, чтобы оставаться сертифицированными. ACFE предлагает множество возможностей для обучения и мероприятий, которые засчитываются в эти 20 часов.